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Iseton国际贸易有限公司总经理高燕

发表者:  发布时间:2019-02-08 11:12:37  浏览次数:151743



打击证券期货行业的犯罪行为2

近日,公安部责令上海市公安局成功侦查一家贸易公司作为封面,远程控制边境,进行国内交易,隐瞒和非法从犯罪中获利。

巨大涉嫌操纵期货市场犯罪。

Iseton国际贸易有限公司总经理高燕,业务发展经理梁泽忠,华新期货有限公司技术总监金文,已依法被捕,涉案资金被冻结。

公安机关。


7月10日,公安部副部长孟庆峰率领多部门联合工作组抵达上海,调查涉及证券,期货的刑事犯罪。

经过认真调查,工作组抓住了外商投资的Iseton公司涉嫌操纵期货市场等犯罪的线索,并由上海市公安局专案组提交了专案组进行案件调查。

专案组发现,Iseton总经理高燕是逃往海外的重要犯罪嫌疑人。

公安机关立即开展海外活动,成功抓捕高燕。


专案组发现,Iseton公司的外国人Georgy Zarya (transliteration Zaya),Anton Murashov (transliteration Anton)在香港成立公司后,于2012年9月与两家香港公司在张家港以美元的名义成立了一家贸易公司江苏省自由贸易区。

Zaya和Anton在公司成立之前曾在欧洲投资银行和期货公司工作。


根据犯罪嫌疑人高燕(female,34岁,南通,江苏_hkh等人,Zaya和Anton指示他们规避宝石之轮老虎机攻略金融期货交易所的限制。

亲戚和朋友为Iseton公司借了31个个人或特殊公司期货账户,组成了一个交易账户组。

以贸易公司的名义,Iseton隐瞒实际控制的期货账户数量,并使用50万美元的注册资本和其他人借入的人民币360万元作为初始资金参与宝石之轮老虎机攻略股指期货交易。

高燕等人还解释说,安东及其海外技术团队设计并开发了一套高频程序交易软件,用于控制和管理Iseton账户组的交易行为。

Iseton帐户组通过高频程序化交易软件自动订购并快速下单。

申报价格与最新市场价格存在较大偏差,其中包括大量自营销售_11_sales的8110手,113亿元)。

交易,非法获利高达20多亿元。


警方调查人员表示,从今年6月初到7月初,证券期货市场波动很大。

Isetton在交易沪深300,中证500和上证50期货合约的过程中出售头寸。

市场中的未平仓头寸数量位居市场前列。

company's帐户组的平均订单率最高为0.03秒,一秒钟内的最大订单数为31,交易价格与市场之间的偏差明显较高。

其他程序化交易员。

据统计,从6月初到7月初,公司's账户集团净利润达到了5亿多元。

Isetton's期货交易行为符合操纵股指期货市场的特点,涉嫌操纵期货市场犯罪。


调查还显示,高燕将近2亿元的巨额非法利润转移到犯罪嫌疑人邱__单独处理的地下钱库中,并将其交给安东等国外。

人员。

2015年1月,高燕被Zaya指示给金鑫期货公司_技术总监金文__女士,47岁,浙江义乌)超过100万元作为福利费。

在与交易所和期货交易商进行Iseton's对接工作的整体对接中,Golden Document隐藏了Isetton实际控制的期货账户数量,并协助Isetton技术伪装高频程序交易软件。

交易。

黄金文件还使用其银行账户来帮助Iseton转账。


目前,此案正在进一步调查中。

新华社

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